Criar Automaticamente

Visão Geral

O endpoint de criação automática de entidades permite criar entidades fornecendo informações mínimas (ID fiscal e país). O sistema automaticamente:

Busca dados de empresa/pessoa de registros oficiais
Enriquece a entidade com informações adicionais
Cria entidades relacionadas (sócios, diretores) baseado na profundidade especificada
Executa integrações (verificações e enriquecimentos) automaticamente

Isso é ideal para processos KYB (Know Your Business) e KYC (Know Your Customer) onde você deseja integrar entidades com informações completas automaticamente.

Endpoint

POST http://api.gu1.ai/entities/automatic

Autenticação

Requer uma chave API válida no cabeçalho Authorization:

Authorization: Bearer YOUR_API_KEY

Corpo da Requisição

taxId

string

required

Número de identificação fiscal da entidade (ex: CNPJ para Brasil, RFC para México, CUIT para Argentina)Tipo: string (comprimento mínimo: 1)

country

string

required

Código de país ISO 3166-1 alpha-2 (ex: “BR”, “MX”, “AR”, “CL”)Tipo: string (comprimento: 2)

type

string

required

Tipo de entidade a criar:

company - Entidade empresarial
person - Pessoa física

Tipo: enum - 'company' | 'person'

externalId

string

Seu identificador único para esta entidade no seu sistema (opcional, será gerado automaticamente se não fornecido)Tipo: string (opcional)

depth

number

default:"0"

Quantos níveis de sócios/relacionamentos criar automaticamente:

0 - Criar apenas a entidade principal (sem relacionamentos)
1 - Criar sócios/diretores diretos
2 - Criar sócios e seus sócios
Máximo: 5

Tipo: number (mín: 0, máx: 5, padrão: 0)

isClient

boolean

default:"false"

Marcar esta entidade como cliente para fins de rastreamentoTipo: boolean (padrão: false)

riskMatrixId

string

UUID da matriz de risco para executar regras automaticamenteTipo: string | null (opcional)

skipRulesExecution

boolean

default:"false"

Pular execução automática de regras após criação da entidadeTipo: boolean (opcional, padrão: false)

status

string

default:"under_review"

Status inicial para a entidade. Opções:

active
inactive
blocked
under_review (padrão)
suspended
pending_verification
expired
deleted
rejected

Tipo: enum -

'active' | 'inactive' | 'blocked' | 'under_review' | 'suspended' | 'pending_verification' | 'expired' | 'deleted' | 'rejected'

(padrão: ‘under_review’)

autoExecuteIntegrations

object

Configurar execução automática de integrações para a entidade principal. Veja Referência de Códigos de Provedores para códigos disponíveis.Tipo: object (opcional)Propriedades:

executeAllActiveEnrichments (boolean, opcional, padrão: false) - Executar todas as integrações de enriquecimento ativas
executeAllActiveChecks (boolean, opcional, padrão: false) - Executar todas as integrações de verificação ativas
enrichments (array, opcional, padrão: []) - Array de códigos específicos de provedores de enriquecimento para executar
checks (array, opcional, padrão: []) - Array de códigos específicos de provedores de verificação para executar

{
  executeAllActiveEnrichments?: boolean; // padrão: false
  executeAllActiveChecks?: boolean; // padrão: false
  enrichments?: ValidProviderCodesEnum[]; // padrão: []
  checks?: ValidProviderCodesEnum[]; // padrão: []
}

Exemplo:

{
  "executeAllActiveEnrichments": true,
  "executeAllActiveChecks": false,
  "enrichments": ["serpro_cnpj", "receita_federal"],
  "checks": ["pep_check", "sanctions_check"]
}

autoExecuteIntegrationsShareholders

object

Configurar execução automática de integrações para sócios e entidades relacionadas criadas durante a travessia da hierarquia. Isso permite especificar diferentes integrações para empresas vs pessoas. Veja Referência de Códigos de Provedores para códigos disponíveis.Tipo: object (opcional)Propriedades:

executeAllActiveEnrichments (boolean, opcional, padrão: false) - Executar todas as integrações de enriquecimento ativas para todos os sócios
executeAllActiveChecks (boolean, opcional, padrão: false) - Executar todas as integrações de verificação ativas para todos os sócios
enrichments (object, opcional) - Códigos específicos de provedores de enriquecimento por tipo de entidade:
- company (array, opcional, padrão: []) - Enriquecimentos para sócios empresas
- person (array, opcional, padrão: []) - Enriquecimentos para sócios pessoas
checks (object, opcional) - Códigos específicos de provedores de verificação por tipo de entidade:
- company (array, opcional, padrão: []) - Verificações para sócios empresas
- person (array, opcional, padrão: []) - Verificações para sócios pessoas

{
  executeAllActiveEnrichments?: boolean; // padrão: false
  executeAllActiveChecks?: boolean; // padrão: false
  enrichments?: {
    company?: ValidProviderCodesEnum[]; // padrão: []
    person?: ValidProviderCodesEnum[]; // padrão: []
  };
  checks?: {
    company?: ValidProviderCodesEnum[]; // padrão: []
    person?: ValidProviderCodesEnum[]; // padrão: []
  };
}

Exemplo:

{
  "executeAllActiveEnrichments": false,
  "executeAllActiveChecks": false,
  "enrichments": {
    "company": ["serpro_cnpj", "receita_federal"],
    "person": ["serpro_cpf"]
  },
  "checks": {
    "company": ["sanctions_check"],
    "person": ["pep_check", "sanctions_check"]
  }
}

attributes

object

Opcional - Atributos personalizados como pares chave-valor para a entidade criada.Aplicam-se apenas à entidade principal (pessoa ou empresa criada), não a acionistas/relacionamentos. Útil para segmentos de negócio, etiquetas, IDs internos ou qualquer metadado que queira associar no momento da criação.Estrutura: objeto com chaves string e valores de qualquer tipo (string, number, boolean, array, etc.).Exemplo:

{
  "businessSegments": ["retail", "fintech"],
  "source": "onboarding_web",
  "tags": ["vip", "high_volume"]
}

Parâmetros de Query

refresh

boolean

default:"false"

Força o re-enriquecimento da entidade principal mesmo que já exista no sistema.Tipo: boolean (query string: "true" ou "false")Comportamento:

Quando true: Força busca de dados atualizados de registros oficiais e provedores de enriquecimento
Quando false ou omitido: Utiliza dados de enriquecimento em cache se disponíveis
Sobrescreve a configuração da organização enrichmentsConfig.reEnrichExistingEntities

Casos de Uso:

Revisões periódicas de compliance exigindo informações atualizadas
Re-validar dados da entidade após mudanças regulatórias
Atualizar estrutura empresarial após mudanças corporativas conhecidas
Atualização manual acionada por oficiais de compliance

Exemplo:

POST http://api.gu1.ai/entities/automatic?refresh=true

Nota de Custo: Pode incorrer em cobranças adicionais de provedores de dados terceirizados.

refreshShareholders

boolean

default:"false"

Força o re-enriquecimento de TODOS os sócios e entidades relacionadas na estrutura corporativa.Tipo: boolean (query string: "true" ou "false")Comportamento:

Quando true: Força busca de dados atualizados para a entidade principal E todos os sócios em todos os níveis (até depth)
Quando false ou omitido: Atualiza apenas a entidade principal se refresh=true, sócios usam dados em cache
Funciona em combinação com o parâmetro depth para determinar quão profundo atualizar
Sobrescreve configuração da organização para todas as entidades relacionadas

Casos de Uso:

Auditoria completa de estrutura corporativa
Due diligence exigindo cadeia de propriedade atualizada
Revisões anuais de compliance de toda a árvore corporativa
Investigação de estruturas de propriedade complexas

Exemplo - Atualizar estrutura inteira:

POST http://api.gu1.ai/entities/automatic?refreshShareholders=true&depth=3

Isso atualizará a empresa principal E todos os sócios até 3 níveis de profundidade.Nota de Performance:

Definir como true com valores altos de depth (4-5) pode levar vários minutos
Pode resultar em custos significativos se a estrutura corporativa for complexa
Considere usar seletivamente apenas para entidades de alto risco

Melhor Prática:

Use refresh=true sozinho para atualizações de entidade única
Use refreshShareholders=true apenas quando precisar de validação completa da cadeia de propriedade

Resposta

O endpoint executa sincronamente e retorna o resultado completo incluindo a entidade principal e todas as entidades relacionadas criadas.

success

boolean

Indica se a entidade foi criada com sucesso

data

object

Informações completas sobre a criação:

entity (object) - A entidade principal criada com todos os seus dados
shareholders (array) - Array de entidades de sócios criadas (para empresas)
relationships (array) - Array de entidades relacionadas criadas (para pessoas)
summary (object):
- entitiesCreated (number) - Número total de entidades criadas
- relationshipsCreated (number) - Número total de relacionamentos criados
- errorsCount (number) - Número de erros encontrados
errors (object, opcional) - Detalhes de quaisquer erros que ocorreram:
- creationFailed (array) - Criações de entidades que falharam
- enrichmentFailed (array) - Execuções de enriquecimento que falharam

rulesResult

object

Resultado da execução de regras (apenas presente quando as regras foram executadas, ex. quando skipRulesExecution é false e riskMatrixId foi fornecido), ou null. Quando presente, inclui:

success (boolean) - Se as regras foram executadas com sucesso
rulesTriggered (number) - Número de regras disparadas
alerts (array) - Alertas gerados pelas regras
riskScore (number) - Pontuação de risco final
decision (string) - Decisão final (APPROVE, REJECT, HOLD, REVIEW_REQUIRED)
rulesExecutionSummary (object) - Presente quando as regras foram executadas. Ver abaixo a estrutura.

rulesExecutionSummary

object

Na raiz da resposta (igual à API de transações). Mesmo valor que rulesResult.rulesExecutionSummary. Apenas presente quando as regras foram executadas (ex. skipRulesExecution é false e a matriz de risco foi executada). Resumo de quais regras deram match (hit) vs não (no hit), ações executadas e pontuação total. Omitido quando as regras não foram executadas. Estrutura completa e exemplo: Resumo de Execução de Regras.

rulesHit (array) - Regras cujas condições foram atendidas. Cada item: name, description, score, priority, category, status (ex. active, shadow), conditions (array de { field, value, operator? }), actions (alerts, suggestion, status, assignedUser).
rulesNoHit (array) - Regras avaliadas mas cujas condições não foram atendidas. Mesma estrutura que rulesHit (inclui ações configuradas, não executadas).
actionsExecuted (object) - Ações executadas agregadas de todas as regras que deram hit: alerts (array de { name?, type?, severity?, description? }), suggestion (BLOCK | SUSPEND | FLAG, maior peso), status (status aplicado à entidade, se houver), assignedUser ({ userId }, se houver), customKeys (array de strings, opcional) — chaves de ações personalizadas das regras que deram match; para integrações/workflows.
totalScore (number) - Soma do score de todas as regras que deram hit e não estão em status shadow.

Eventos WebSocket

O sistema emite eventos em tempo real durante o processo de criação:

`entity:creation-started`

Emitido quando o processo de criação começa.

{
  "taxId": "12.345.678/0001-90",
  "type": "company",
  "userId": "user_id"
}

`entity:creation-completed`

Emitido quando a entidade e todos os relacionamentos foram criados.

{
  "success": true,
  "mainEntity": {
    "id": "uuid",
    "name": "Nome da Empresa",
    "taxId": "12.345.678/0001-90"
  },
  "stats": {
    "totalEntitiesCreated": 15,
    "companiesCreated": 8,
    "peopleCreated": 7,
    "relationshipsCreated": 14
  }
}

`entity:creation-failed`

Emitido se o processo de criação falhar.

{
  "success": false,
  "error": "Mensagem de erro",
  "taxId": "12.345.678/0001-90"
}

Exemplos

Criar Empresa com Sócios (Profundidade 1)

curl -X POST http://api.gu1.ai/entities/automatic \
  -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "taxId": "12.345.678/0001-90",
    "country": "BR",
    "type": "company",
    "depth": 1,
    "isClient": true,
    "autoExecuteIntegrations": {
      "executeAllActiveEnrichments": true,
      "executeAllActiveChecks": true
    }
  }'

Criar Pessoa (KYC) com Integrações Específicas

curl -X POST http://api.gu1.ai/entities/automatic \
  -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "taxId": "123.456.789-00",
    "country": "BR",
    "type": "person",
    "externalId": "customer_12345",
    "depth": 0,
    "autoExecuteIntegrations": {
      "enrichments": ["serpro_cpf", "bureau_credit"],
      "checks": ["pep_check", "sanctions_check"]
    }
  }'

Criar Empresa com Hierarquia Profunda e Integrações Seletivas

curl -X POST http://api.gu1.ai/entities/automatic \
  -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "taxId": "30-12345678-9",
    "country": "AR",
    "type": "company",
    "depth": 2,
    "isClient": true,
    "riskMatrixId": "risk_matrix_uuid",
    "autoExecuteIntegrations": {
      "executeAllActiveEnrichments": true
    },
    "autoExecuteIntegrationsShareholders": {
      "enrichments": {
        "company": ["afip_company"],
        "person": ["renaper_dni"]
      },
      "checks": {
        "company": [],
        "person": ["pep_check"]
      }
    }
  }'

Exemplo de Resposta

Criação Bem-Sucedida de Empresa com Sócios

{
  "success": true,
  "data": {
    "entity": {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "organizationId": "org_uuid",
      "type": "company",
      "name": "Tech Solutions LTDA",
      "taxId": "12345678000190",
      "countryCode": "BR",
      "status": "under_review",
      "riskScore": null,
      "entityData": {
        "company": {
          "legalName": "Tech Solutions LTDA",
          "tradeName": "Tech Solutions",
          "incorporationDate": "2020-01-15",
          "industry": "Technology"
        }
      },
      "createdAt": "2024-12-23T10:30:00.000Z",
      "updatedAt": "2024-12-23T10:30:00.000Z"
    },
    "shareholders": [
      {
        "id": "shareholder_1_uuid",
        "type": "person",
        "name": "João Silva",
        "taxId": "12345678900",
        "countryCode": "BR",
        "entityData": {
          "person": {
            "firstName": "João",
            "lastName": "Silva"
          }
        },
        "shareholderInfo": {
          "percentage": 60.0,
          "role": "Sócio Administrador"
        }
      },
      {
        "id": "shareholder_2_uuid",
        "type": "person",
        "name": "Maria Santos",
        "taxId": "98765432100",
        "countryCode": "BR",
        "entityData": {
          "person": {
            "firstName": "Maria",
            "lastName": "Santos"
          }
        },
        "shareholderInfo": {
          "percentage": 40.0,
          "role": "Sócia"
        }
      }
    ],
    "summary": {
      "entitiesCreated": 3,
      "relationshipsCreated": 2,
      "errorsCount": 0
    }
  },
  "rulesResult": null
}

Criação Bem-Sucedida de Pessoa

{
  "success": true,
  "data": {
    "entity": {
      "id": "person_uuid",
      "organizationId": "org_uuid",
      "type": "person",
      "name": "João Silva",
      "taxId": "12345678900",
      "countryCode": "BR",
      "status": "under_review",
      "entityData": {
        "person": {
          "firstName": "João",
          "lastName": "Silva",
          "dateOfBirth": "1985-05-15"
        }
      },
      "createdAt": "2024-12-23T10:30:00.000Z",
      "updatedAt": "2024-12-23T10:30:00.000Z"
    },
    "relationships": [],
    "summary": {
      "entitiesCreated": 1,
      "relationshipsCreated": 0,
      "errorsCount": 0
    }
  },
  "rulesResult": null
}

Respostas de Erro

400 Bad Request - ID Fiscal Inválido

{
  "success": false,
  "error": "Formato de CNPJ inválido para o Brasil"
}

404 Not Found - Entidade Não Encontrada no Registro

{
  "success": false,
  "error": "Entidade não encontrada no registro oficial",
  "details": {
    "taxId": "12.345.678/0001-90",
    "country": "BR",
    "registry": "Receita Federal"
  }
}

409 Conflict - Entidade Já Existe

{
  "success": false,
  "error": "Entidade com este ID fiscal já existe",
  "details": {
    "existingEntityId": "uuid",
    "taxId": "12.345.678/0001-90"
  }
}

500 Internal Server Error

{
  "success": false,
  "error": "Falha ao criar entidade automaticamente",
  "details": {
    "message": "Timeout da API externa"
  }
}

Melhores Práticas

Use profundidade com sabedoria: Valores de profundidade mais altos (3-5) podem criar muitas entidades e levar mais tempo para completar. Comece com profundidade 0-1 para testes.
Monitore eventos WebSocket: Embora a API retorne sincronamente, eventos WebSocket também são emitidos para atualizações de UI em tempo real (entity:creation-started, entity:creation-completed, entity:creation-failed).
Lide com timeouts: Para hierarquias complexas com alta profundidade, a requisição pode levar vários minutos. Configure valores de timeout HTTP apropriados no seu cliente.
Tratamento de erros: Sempre verifique o campo success e o objeto errors na resposta. Algumas entidades podem ser criadas com sucesso enquanto outras falham.
Limitação de taxa: Tenha cuidado com limites de taxa ao criar múltiplas entidades em rápida sucessão. O endpoint busca dados de APIs externas que podem ter seus próprios limites de taxa.

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Know Your Customer (KYC)

Transactions

Payment Methods

Rules

Risk Matrix

Alerts

Investigations

Data Ingestion

Documents

Enrichment

Integrations

Interactive Tutorials

​Visão Geral

​Endpoint

​Autenticação

​Corpo da Requisição

​Parâmetros de Query

​Resposta

​Eventos WebSocket

​entity:creation-started

​entity:creation-completed

​entity:creation-failed

​Exemplos

​Criar Empresa com Sócios (Profundidade 1)

​Criar Pessoa (KYC) com Integrações Específicas

​Criar Empresa com Hierarquia Profunda e Integrações Seletivas

​Exemplo de Resposta

​Criação Bem-Sucedida de Empresa com Sócios

​Criação Bem-Sucedida de Pessoa

​Respostas de Erro

​400 Bad Request - ID Fiscal Inválido

​404 Not Found - Entidade Não Encontrada no Registro

​409 Conflict - Entidade Já Existe

​500 Internal Server Error

​Melhores Práticas

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Visão Geral

Endpoint

Autenticação

Corpo da Requisição

Parâmetros de Query

Resposta

Eventos WebSocket

`entity:creation-started`

`entity:creation-completed`

`entity:creation-failed`

Exemplos

Criar Empresa com Sócios (Profundidade 1)

Criar Pessoa (KYC) com Integrações Específicas

Criar Empresa com Hierarquia Profunda e Integrações Seletivas

Exemplo de Resposta

Criação Bem-Sucedida de Empresa com Sócios

Criação Bem-Sucedida de Pessoa

Respostas de Erro

400 Bad Request - ID Fiscal Inválido

404 Not Found - Entidade Não Encontrada no Registro

409 Conflict - Entidade Já Existe

500 Internal Server Error

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