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Resumo

Os códigos de provedores são usados ao configurar integrações automáticas durante a criação de entidades. Esses códigos identificam provedores específicos de enriquecimento de dados e verificação de conformidade que podem ser executados automaticamente.

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Formato do Código de Provedor

Os códigos de provedores seguem esta convenção de nomenclatura: 
{país}_{provedor}_{tipo_verificação}_{tipo_integração}
  • país: Código ISO 3166-1 alfa-2 (ex: br, ar, mx) ou global
  • provedor: Nome do provedor de dados (ex: bdc, amldd, complyadvantage)
  • tipo_verificação: Tipo de dados que estão sendo recuperados (ex: kyc, pep, sanctions)
  • tipo_integração: Pode ser check ou enrichment

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Tipos de Integração

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Checks (Verificações)

Verificações de validação que retornam resultados de aprovado/reprovado com dados mínimos. Usadas para verificações de conformidade rápidas.

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Enrichments (Enriquecimentos)

Enriquecimento de dados que retorna informações detalhadas para preencher perfis de entidades. Usado para coleta abrangente de dados.

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Códigos de Provedores Disponíveis

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Brasil (BR)

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BDC (Big Data Corp)

Checks:
  • br_bdc_phones_extended_check - Validação estendida de telefone
  • br_bdc_related_companies_check - Verificação de empresas relacionadas
  • br_bdc_lawsuits_check - Verificação de processos judiciais
  • br_bdc_kyc_person_check - Validação KYC de pessoa
  • br_bdc_kyc_business_check - Validação KYC empresarial
  • br_bdc_negative_media_check - Triagem de mídia negativa
  • br_bdc_revenue_estimate_check - Verificação de estimativa de receita
  • br_bdc_shareholders_check - Verificação de sócios
  • br_bdc_reputation_reviews_check - Verificação de reputação e avaliações
  • br_bdc_protestos_check - Verificação de protestos (dívidas não pagas)
  • br_bdc_faturamento_presumido_check - Verificação de faturamento presumido
  • br_bdc_emails_extended_check - Validação estendida de e-mail
  • br_bdc_addresses_extended_check - Validação estendida de endereço
  • br_bdc_financial_data_check - Verificação de dados financeiros
  • br_bdc_related_persons_check - Verificação de pessoas relacionadas
  • br_bdc_judicial_processes_check - Verificação de processos judiciais
  • br_bdc_basic_data_check - Validação de dados básicos
Enriquecimentos:
  • br_bdc_basic_data_enrichment - Dados básicos de pessoa
  • br_bdc_basic_data_company_enrichment - Dados básicos de empresa
  • br_bdc_related_persons_enrichment - Dados de pessoas relacionadas
  • br_bdc_judicial_processes_enrichment - Registros judiciais completos
  • br_bdc_judicial_processes_shareholders_enrichment - Processos judiciais de sócios
  • br_bdc_financial_data_enrichment - Dados de perfil financeiro
  • br_bdc_addresses_extended_enrichment - Histórico completo de endereços
  • br_bdc_emails_extended_enrichment - Verificação e histórico de e-mails
  • br_bdc_phones_extended_enrichment - Verificação e histórico de telefones
  • br_bdc_related_companies_enrichment - Dados de empresas relacionadas
  • br_bdc_lawsuits_enrichment - Informações detalhadas de processos
  • br_bdc_kyc_person_enrichment - Dados completos de KYC de pessoa
  • br_bdc_kyc_business_enrichment - Dados completos de KYC empresarial
  • br_bdc_negative_media_enrichment - Artigos de mídia negativa
  • br_bdc_revenue_estimate_enrichment - Estimativas e tendências de receita
  • br_bdc_shareholders_enrichment - Estrutura completa de sócios
  • br_bdc_reputation_reviews_enrichment - Pontuações de reputação e avaliações
  • br_bdc_protestos_enrichment - Registros detalhados de protestos
  • br_bdc_faturamento_presumido_enrichment - Análise de faturamento presumido

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JusBrasil

Checks:
  • br_jusbrasil_criminal_lawsuits_check - Verificação de processos criminais
  • br_jusbrasil_civil_lawsuits_check - Verificação de processos cíveis
  • br_jusbrasil_labor_lawsuits_check - Verificação de processos trabalhistas
  • br_jusbrasil_public_ministry_check - Verificação de registros do Ministério Público
  • br_jusbrasil_arrest_warrants_check - Verificação de mandados de prisão
  • br_jusbrasil_irregular_employer_check - Verificação de empregador irregular
Enriquecimentos:
  • br_jusbrasil_criminal_lawsuits_enrichment - Detalhes de processos criminais
  • br_jusbrasil_civil_lawsuits_enrichment - Detalhes de processos cíveis
  • br_jusbrasil_labor_lawsuits_enrichment - Detalhes de processos trabalhistas
  • br_jusbrasil_public_ministry_enrichment - Registros do Ministério Público
  • br_jusbrasil_arrest_warrants_enrichment - Detalhes de mandados de prisão
  • br_jusbrasil_irregular_employer_enrichment - Registros de empregador irregular

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AMLDD (Anti-Money Laundering Due Diligence)

Checks:
  • br_amldd_esg_check - Verificação de conformidade ESG
  • br_amldd_lri_check - Verificação de LRI (Lista de Restritivos e Impeditivos)
  • br_amldd_pep_check - Verificação de PEP (Pessoa Politicamente Exposta)
  • br_amldd_mtlsn_complete_check - Verificação completa de MTLSN
  • br_amldd_mtlsn_simple_check - Verificação simplificada de MTLSN
  • br_amldd_mtlsn_with_internal_check - MTLSN com listas internas
Enriquecimentos:
  • br_amldd_esg_enrichment - Dados de conformidade ESG
  • br_amldd_lri_enrichment - Registros detalhados de LRI
  • br_amldd_pep_enrichment - Perfis completos de PEP
  • br_amldd_mtlsn_complete_enrichment - Dados completos de MTLSN
  • br_amldd_mtlsn_simple_enrichment - Dados simplificados de MTLSN
  • br_amldd_mtlsn_with_internal_enrichment - MTLSN com dados internos

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CPF/CNPJ

Checks:
  • br_cpfcnpj_complete_person_check - Validação completa de CPF
  • br_cpfcnpj_complete_company_check - Validação completa de CNPJ
Enriquecimentos:
  • br_cpfcnpj_complete_person_enrichment - Dados completos de CPF
  • br_cpfcnpj_complete_company_enrichment - Dados completos de CNPJ

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BrasilAPI

Enriquecimentos:
  • br_brasilapi_company_enrichment - Dados de empresa

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Argentina (AR)

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BCRA (Banco Central de la República Argentina)

Checks:
  • ar_bcra_deudas_check - Verificação de dívidas
  • ar_bcra_historicas_check - Verificação de registros históricos
  • ar_bcra_cheques_rechazados_check - Verificação de cheques rejeitados
Enriquecimentos:
  • ar_bcra_deudas_enrichment - Registros completos de dívidas
  • ar_bcra_historicas_enrichment - Registros financeiros históricos
  • ar_bcra_cheques_rechazados_enrichment - Detalhes de cheques rejeitados

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Nosis

Checks:
  • ar_nosis_basic_verification_check - Verificação básica
  • ar_nosis_extended_verification_check - Verificação estendida
Enriquecimentos:
  • ar_nosis_extended_verification_enrichment - Dados de verificação estendida

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REPET (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales)

Checks:
  • ar_repet_person_check - Verificação de sanções trabalhistas de pessoa
  • ar_repet_entity_check - Verificação de sanções trabalhistas de entidade
  • ar_repet_quick_check - Verificação rápida de sanções trabalhistas
Enriquecimentos:
  • ar_repet_person_enrichment - Dados de sanções trabalhistas de pessoa
  • ar_repet_entity_enrichment - Dados de sanções trabalhistas de entidade

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Renaper

Enriquecimentos:
  • ar_renaper_data_enrichment - Dados de identidade

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Global

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ComplyAdvantage

Checks:
  • global_complyadvantage_quick_check - Verificação rápida de conformidade
  • global_complyadvantage_company_search_check - Verificação de sanções de empresa
  • global_complyadvantage_person_search_check - Verificação de sanções de pessoa
  • global_complyadvantage_sanctions_check - Triagem de sanções
  • global_complyadvantage_pep_check - Verificação global de PEP
Enriquecimentos:
  • global_complyadvantage_company_search_enrichment - Dados de sanções de empresa
  • global_complyadvantage_person_search_enrichment - Dados de sanções de pessoa
  • global_complyadvantage_sanctions_enrichment - Registros completos de sanções
  • global_complyadvantage_pep_enrichment - Perfis globais de PEP

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Exemplos de Uso

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Executar Integrações Específicas

{
  "autoExecuteIntegrations": {
    "enrichments": [
      "br_bdc_basic_data_enrichment",
      "br_bdc_shareholders_enrichment"
    ],
    "checks": [
      "br_amldd_pep_check",
      "global_complyadvantage_sanctions_check"
    ]
  }
}

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Executar Todas as Integrações Ativas

{
  "autoExecuteIntegrations": {
    "executeAllActiveEnrichments": true,
    "executeAllActiveChecks": true
  }
}

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Integração Seletiva para Sócios

{
  "autoExecuteIntegrationsShareholders": {
    "enrichments": {
      "company": ["br_bdc_basic_data_enrichment"],
      "person": ["br_cpfcnpj_complete_person_enrichment"]
    },
    "checks": {
      "company": ["br_bdc_kyc_business_check"],
      "person": ["br_amldd_pep_check"]
    }
  }
}

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Cobertura de Provedores por País

PaísProvedoresChecksEnriquecimentos
Brasil 🇧🇷BDC, JusBrasil, AMLDD, CPF/CNPJ, BrasilAPI40+40+
Argentina 🇦🇷BCRA, Nosis, REPET, Renaper97
Global 🌍ComplyAdvantage54

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Boas Práticas

  1. Comece com checks: Use verificações primeiro para validação rápida antes de executar enriquecimentos mais caros
  2. Use executeAllActive: Deixe a plataforma determinar quais integrações executar com base na sua configuração
  3. Seja específico para sócios: Use integração seletiva para sócios para controlar custos
  4. Combine provedores: Misture diferentes provedores para cobertura abrangente
  5. Considere os custos: Enriquecimentos geralmente custam mais que verificações

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