Visão geral
O Gu1 AML Crypto permite analisar endereços de wallets e hashes de transações para detectar sinais de risco AML (rótulos, pontuação de risco, atividade suspeita e presença na dark web). O Gu1 realiza a consulta em seu nome. Os integradores não chamam diretamente o serviço externo.Requer que o módulo AML Crypto esteja habilitado para sua organização e as permissões
aml_crypto:execute (executar verificações) ou aml_crypto:read (consultar histórico).Rota base
Endpoints
Estrutura da resposta
As execuções bem-sucedidas usam esta estrutura:checkId só está presente quando o Gu1 salvou um snapshot porque a consulta retornou dados úteis. Resultados vazios não criam uma linha no histórico.
Protocolos de endereços
btc, eth, xrp, egld, algo, sol, trx, flow, one, ltc, bch, zec, dash, bsv, bnb, xvg, btg, matic, avax, xlm, klay
Protocolo para transações: somente eth.
Protocolos para a dark web: btc, eth, xmr, doge.