Códigos de Proveedores de Integración

Para ejecutar un enriquecimiento de marketplace sin entidad persistida (sujeto en memoria + solo auditoría headless), consultá Ejecutar sin entidad (y los endpoints de listado y detalle en la misma referencia API).

Resumen

Los códigos de proveedores se utilizan al configurar integraciones automáticas durante la creación de entidades. Esta referencia lista códigos de enriquecimiento (*_enrichment). Los códigos legacy *_check pueden seguir existiendo en payloads antiguos de la API pero no se documentan aquí y no se recomiendan para integraciones nuevas.

Catálogo de campos en `normalized_enrichment`

En Puntos de datos provistos, los nombres corresponden al JSON consolidado de normalized_enrichment (persona o empresa): campos raíz, arreglos consolidados (p. ej. sanctions, addresses) y campos *Summary cuando aplica.

Fuente en código: packages/integrations/src/normalization/normalized-field-providers.ts (NORMALIZED_FIELD_PROVIDERS, getFieldsProvidedBy). Para listar todos los valores de ValidProviderCodesEnum con sus campos mapeados (o lista vacía si no aplica), ejecutá:

npm run docs:provider-normalized-fields

Para salida JSON: npx tsx scripts/docs/provider-normalized-fields-report.ts --json.

Formato del Código de Proveedor

Los códigos de proveedor siguen esta convención de nomenclatura:

{país}_{proveedor}_{tipo_verificación}_{tipo_integración}

país: Código ISO 3166-1 alfa-2 (ej: br, ar, mx) o global
proveedor: Nombre del proveedor de datos (ej: bdc, amldd, complyadvantage)
tipo_verificación: Tipo de datos que se recuperan (ej: kyc, pep, sanctions)
tipo_integración: Preferí enrichment para trabajo nuevo (*_enrichment).

Tipos de integración

Enrichments (enriquecimientos)

Enriquecimiento de datos que devuelve información detallada para completar perfiles de entidades. Esta página documenta solo códigos de enriquecimiento.

Códigos de Proveedores Disponibles

Brasil (BR)

BDC (Big Data Corp)

Enriquecimientos:

br_bdc_basic_data_enrichment - Datos básicos de persona
Show Puntos de datos provistos
age, dateOfBirth, fatherName, fullName, gender, isDeceased, motherName, nationality, situation, socialSecurityNumber, taxId
br_bdc_basic_data_company_enrichment - Datos básicos de empresa
Show Puntos de datos provistos
cnaes, cnaesSummary, companyAge, incorporationDate, isMEI, isSimples, legalForm, legalName, registrationCountry, registrationNumber, registrationUptimeMonths, revenue, situation, situationDate, taxId, tipo, tradeName
br_bdc_related_persons_enrichment - Datos de personas relacionadas
Show Puntos de datos provistos
fatherName, motherName, relationships
br_bdc_judicial_processes_enrichment - Registros judiciales completos
Show Puntos de datos provistos
criminalRecords, legalProceedings
br_bdc_judicial_processes_shareholders_enrichment - Procesos judiciales de accionistas
Show Puntos de datos provistos
criminalRecords, legalProceedings, shareholders
br_bdc_financial_data_enrichment - Datos de perfil financiero
Show Puntos de datos provistos
incomeRange, taxReturns, totalAssetsCategory
br_bdc_addresses_extended_enrichment - Historial completo de direcciones
Show Puntos de datos provistos
address, addresses, city, country, postalCode, state
br_bdc_emails_extended_enrichment - Verificación e historial de email
Show Puntos de datos provistos
email, emails
br_bdc_phones_extended_enrichment - Verificación e historial de teléfono
Show Puntos de datos provistos
phone, phones
br_bdc_related_companies_enrichment - Datos de empresas relacionadas
Show Puntos de datos provistos
employer, occupation, relationships, shareholders
br_bdc_lawsuits_enrichment - Información detallada de demandas
Show Puntos de datos provistos
criminalRecords, legalProceedings
br_bdc_kyc_person_enrichment - Datos KYC completos de persona
Show Puntos de datos provistos
isCurrentPep, isPep, last180DaysSanctions, pepLevels, sanctioned, sanctions, sanctionsSummary
br_bdc_kyc_business_enrichment - Datos KYC completos de empresa
Show Puntos de datos provistos
isCurrentPep, isCurrentlyElectoralDonor, isHistoricalElectoralDonor, isPep, last30DaysSanctions, last365DaysSanctions, last3YearsPEPOccurence, last5YearsPEPOccurence, last90DaysSanctions, lastYearPEPOccurence, pepLevels, registrationCountry, sanctioned, sanctions, sanctionsSummary, totalElectoralDonationAmount, totalElectoralDonations, wasPreviouslySanctioned
br_bdc_negative_media_enrichment - Artículos de medios negativos
Show Puntos de datos provistos
adverseMediaScore, hasAdverseMedia, mediaMentions
br_bdc_negative_media_company_enrichment - Medios negativos para empresas (CNPJ)
Show Puntos de datos provistos
adverseMediaScore, hasAdverseMedia, mediaMentions
br_bdc_revenue_estimate_enrichment - Estimaciones y tendencias de ingresos
Show Puntos de datos provistos
employeeCount, incomeRange
br_bdc_shareholders_enrichment - Estructura completa de accionistas
Show Puntos de datos provistos
shareholders
br_bdc_reputation_reviews_enrichment - Puntuaciones de reputación y reseñas

Estas claves son los principales campos de empresa que aporta este enriquecimiento (ver providersExpectedFields en código). Puede que no figuren todas en getFieldsProvidedBy hasta mapearlas en normalized-field-providers.

Show Puntos de datos provistos

averageRating, complaintResolutionRate, complaintResponseRate, firstReviewDate, hasSignificantNegativeReviews, lastReviewDate, maxReputationRating, minReputationRating, negativeReviewsPercentage, positiveReviewsPercentage, recentReputationScore, recentReviewsCount, reputationScore, reviewSourcesCount, totalReviews

br_bdc_protestos_enrichment - Registros detallados de protestos

Resumen principal persona/empresa sobre protestos (formas esperadas en código). El mapeo consolidado en normalized-field-providers puede ser parcial.

Show Puntos de datos provistos

hasProtestos, newestProtestDate, oldestProtestDate, protestsByState, protestosCount, protestosTotalValue

br_bdc_faturamento_presumido_enrichment - Análisis de facturación presunta

Indicadores de empresa de facturación / actividad (campos esperados en código). Misma salvedad que otros BDC respecto de getFieldsProvidedBy.

Show Puntos de datos provistos

activityLevel, digitalPresence, hasActivity, hasRecentData, revenueRange, shellCompanyRisk

JusBrasil

Enriquecimientos:

br_jusbrasil_criminal_lawsuits_enrichment - Detalles de demandas penales
Show Puntos de datos provistos
criminalRecords, fullName, legalName, legalProceedings, registrationNumber, taxId
br_jusbrasil_civil_lawsuits_enrichment - Detalles de demandas civiles
Show Puntos de datos provistos
fullName, legalName, legalProceedings, registrationNumber, taxId
br_jusbrasil_labor_lawsuits_enrichment - Detalles de demandas laborales
Show Puntos de datos provistos
fullName, legalName, legalProceedings, registrationNumber, taxId
br_jusbrasil_public_ministry_enrichment - Registros del ministerio público
Show Puntos de datos provistos
fullName, legalName, legalProceedings, registrationNumber, taxId
br_jusbrasil_arrest_warrants_enrichment - Detalles de órdenes de arresto
Show Puntos de datos provistos
criminalRecords, fullName, legalProceedings, sanctioned, taxId
br_jusbrasil_irregular_employer_enrichment - Registros de empleador irregular
Show Puntos de datos provistos
legalName, registrationNumber, sanctioned, taxId

AMLDD (Anti-Money Laundering Due Diligence)

Enriquecimientos:

br_amldd_esg_enrichment - Datos de cumplimiento ESG
Show Puntos de datos provistos
aliases, country, documents, esgNegativeNewsCount, esgPositiveNewsCount, esgScore, fullName, hasAdverseMedia, legalName, mediaMentions, registrationCountry, registrationNumber, taxId, tradeName, violations
br_amldd_lri_enrichment - Registros detallados de LRI
Show Puntos de datos provistos
criminalRecords, dateOfBirth, documents, fullName, legalName, nationality, sanctioned
br_amldd_pep_enrichment - Perfiles completos de PEP
Show Puntos de datos provistos
aliases, city, country, dateOfBirth, deathYear, documents, fullName, isCurrentPep, isPep, occupation, pepCountry, pepLevels, pepPosition, state, taxId
br_amldd_mtlsn_complete_enrichment - Datos completos de MTLSN
Show Puntos de datos provistos
adverseMediaScore, aliases, criminalRecords, documents, fullName, isPep, legalName, mediaMentions, pepCountry, registrationNumber, sanctions, taxId, violations
br_amldd_mtlsn_simple_enrichment - Datos simplificados de MTLSN
br_amldd_mtlsn_with_internal_enrichment - MTLSN con datos internos

CPF/CNPJ

Enriquecimientos:

br_cpfcnpj_complete_person_enrichment - Datos completos de CPF
Show Puntos de datos provistos
age, country, dateOfBirth, documents, fullName, isDeceased, situation, taxId
br_cpfcnpj_complete_person_9_enrichment - Variante CPF (flujo alternativo / 9 dígitos)
Show Puntos de datos provistos
gender, motherName
br_cpfcnpj_complete_company_enrichment - Datos completos de CNPJ
Show Puntos de datos provistos
address, addresses, city, cnaes, documents, email, emails, incorporationDate, inicioAtividade, isMEI, isSimples, legalForm, legalName, phones, postalCode, registrationCountry, registrationNumber, registrationUptimeMonths, revenue, shareholders, situation, situationDate, size, status, taxId, tipo

BrasilAPI

Enriquecimientos:

br_brasilapi_company_enrichment - Datos de empresa
Show Puntos de datos provistos
address, addresses, city, cnaes, country, documents, email, emails, incorporationDate, inicioAtividade, isMEI, isSimples, legalForm, legalName, phones, postalCode, registrationCountry, registrationNumber, registrationUptimeMonths, revenue, shareholders, situation, situationDate, size, state, taxId, tradeName

Argentina (AR)

BCRA (Banco Central de la República Argentina)

Enriquecimientos:

ar_bcra_deudas_enrichment - Registros completos de deudas
Show Puntos de datos provistos
debtorStatus, fullName, legalName, taxId, totalDebt, worstCreditSituation
ar_bcra_historicas_enrichment - Registros financieros históricos
Show Puntos de datos provistos
averageMonthlyDebt, fullName, hasActiveLegalProcesses, hasActiveRevisions, legalName, periodsAnalyzed, taxId, totalCurrentDebt, totalFinancialEntities, totalHistoricalDebt, worstHistoricalSituation
ar_bcra_cheques_rechazados_enrichment - Detalles de cheques rechazados
Show Puntos de datos provistos
fullName, legalName, taxId

Nosis

Enriquecimientos:

ar_nosis_extended_verification_enrichment - Datos de verificación extendida
Show Puntos de datos provistos
address, addresses, addressesSummary, afipRegistrationDate, afipSeniority, age, companyAge, country, dateOfBirth, employeeCount, employmentSeniority, firstName, fullName, gender, idNumber, idType, incorporationDate, isAMLObligatedSubject, isAutonomous, isCurrentPep, isDeceased, isEmployee, isEmployer, isIncomeTaxRegistered, isIvaRegistered, isMemberOfCompany, isMonotributo, isPep, isRetired, laftHomonymsCount, lastName, legalForm, legalName, occupations, occupationsSummary, pepLevels, riskFlags, riskFlagsSummary, taxId, wasEmployedLast12Months

REPET (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales)

Enriquecimientos:

ar_repet_person_enrichment - Datos de sanciones laborales de persona
Show Puntos de datos provistos
addresses, aliases, dateOfBirth, documents, fullName, isCurrentPep, isPep, legalName, nationality, pepCountry, pepLevels, registrationNumber, sanctioned, sanctions, taxId, terrorismRegistryActive, terrorismRegistryMatch, terrorismRiskLevel
ar_repet_entity_enrichment - Datos de sanciones laborales de entidad
Show Puntos de datos provistos
address, addresses, aliases, legalName, sanctioned, sanctions, terrorismRegistryActive, terrorismRegistryMatch, terrorismRiskLevel

Renaper

Enriquecimientos:

ar_renaper_validate_dni_enrichment - Validación de DNI (flujo de identidad)

Los códigos ar_renaper_validate_dni_* no figuran hoy en normalized-field-providers (getFieldsProvidedBy devuelve lista vacía). Cubren validación / sesión más que campos consolidados en este catálogo.

ar_renaper_data_enrichment - Datos de Renaper
Show Puntos de datos provistos
address, addresses, addressesSummary, city, country, dateOfBirth, firstName, fullName, idNumber, idType, isDeceased, lastName, nationality, postalCode, state, taxId

Global

ComplyAdvantage

Enriquecimientos:

global_complyadvantage_company_search_enrichment - Datos de sanciones de empresa
Show Puntos de datos provistos
aliases, aliasesSummary, country, hasAdverseMedia, mediaMentions, mediaSummary, registrationCountry, riskFlags, riskFlagsSummary, sanctioned, sanctions, sanctionsSummary
global_complyadvantage_person_search_enrichment - Datos de sanciones de persona
Show Puntos de datos provistos
hasAdverseMedia, isCurrentPep, isPep, mediaMentions, mediaSummary, pepLevels, sanctions, sanctionsSummary
global_complyadvantage_sanctions_enrichment - Registros completos de sanciones
Show Puntos de datos provistos
registrationCountry, riskFlags, riskFlagsSummary, sanctioned, sanctions, sanctionsSummary
global_complyadvantage_pep_enrichment - Perfiles globales de PEP
Show Puntos de datos provistos
isCurrentPep, isPep, pepLevels

Gueno (sanciones globales)

Enriquecimientos:

global_gueno_sanctions_enrichment - Sanciones globales Gueno (incl. monitoreo / watchlist si está habilitado)
Show Puntos de datos provistos
riskFlags, riskFlagsSummary, sanctioned, sanctions, sanctionsSummary

Ejemplos de Uso

Ejecutar Integraciones Específicas

{
  "autoExecuteIntegrations": {
    "enrichments": [
      "br_bdc_basic_data_enrichment",
      "br_bdc_shareholders_enrichment",
      "br_amldd_pep_enrichment",
      "global_complyadvantage_sanctions_enrichment"
    ]
  }
}

Ejecutar Todas las Integraciones Activas

{
  "autoExecuteIntegrations": {
    "executeAllActiveEnrichments": true
  }
}

Integración Selectiva para Accionistas

{
  "autoExecuteIntegrationsShareholders": {
    "enrichments": {
      "company": ["br_bdc_basic_data_enrichment", "br_bdc_kyc_business_enrichment"],
      "person": ["br_cpfcnpj_complete_person_enrichment", "br_amldd_pep_enrichment"]
    }
  }
}

Cobertura de Proveedores por País

País	Proveedores	Enriquecimientos (documentados)
Brasil 🇧🇷	BDC, JusBrasil, AMLDD, CPF/CNPJ, BrasilAPI	40+
Argentina 🇦🇷	BCRA, Nosis, REPET, Renaper	7+
Global 🌍	ComplyAdvantage, Gueno sanciones	6

Mejores prácticas

Preferir enriquecimientos: Usá los códigos *_enrichment listados aquí para la configuración de ejecución.
Usar executeAllActiveEnrichments: Dejá que la plataforma determine qué integraciones ejecutar según tu configuración.
Ser específico con accionistas: Usá integración selectiva para accionistas para controlar costos.
Combinar proveedores: Mezclá distintos proveedores para una cobertura integral.
Considerar costos: Algunos proveedores son más pesados que otros; acotá lo que necesitás.

Documentación Relacionada

Crear Entidad - Uso de códigos de proveedor en creación manual
Crear Entidad Automáticamente - Uso de códigos de proveedor en creación automática
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Comenzando

Casos de Uso

Webhooks

Workflows

Monitoreo (entidades)

Persona

Mensajería

Empresa

Dispositivos

Eventos

Conozca Su Cliente (KYC)

Transacciones

Métodos de Pago

Reglas

Matriz de Riesgo

Alertas

Investigaciones

Ingesta de Datos

Documentos

Enriquecimiento

Integraciones

Tutoriales Interactivos

Documentation Index

​Resumen

​Catálogo de campos en normalized_enrichment

​Formato del Código de Proveedor

​Tipos de integración

​Enrichments (enriquecimientos)

​Códigos de Proveedores Disponibles

​Brasil (BR)

​BDC (Big Data Corp)

​JusBrasil

​AMLDD (Anti-Money Laundering Due Diligence)

​CPF/CNPJ

​BrasilAPI

​Argentina (AR)

​BCRA (Banco Central de la República Argentina)

​Nosis

​REPET (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales)

​Renaper

​Global

​ComplyAdvantage

​Gueno (sanciones globales)

​Ejemplos de Uso

​Ejecutar Integraciones Específicas

​Ejecutar Todas las Integraciones Activas

​Integración Selectiva para Accionistas

​Cobertura de Proveedores por País

​Mejores prácticas

​Documentación Relacionada

Resumen

Catálogo de campos en `normalized_enrichment`

Formato del Código de Proveedor

Tipos de integración

Enrichments (enriquecimientos)

Códigos de Proveedores Disponibles

Brasil (BR)

BDC (Big Data Corp)

JusBrasil

AMLDD (Anti-Money Laundering Due Diligence)

CPF/CNPJ

BrasilAPI

Argentina (AR)

BCRA (Banco Central de la República Argentina)

Nosis

REPET (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales)

Renaper

Global

ComplyAdvantage

Gueno (sanciones globales)

Ejemplos de Uso

Ejecutar Integraciones Específicas

Ejecutar Todas las Integraciones Activas

Integración Selectiva para Accionistas

Cobertura de Proveedores por País

Mejores prácticas

Documentación Relacionada