Códigos de Proveedores de Integración

Resumen

Los códigos de proveedores se utilizan al configurar integraciones automáticas durante la creación de entidades. Estos códigos identifican proveedores específicos de enriquecimiento de datos y verificación de cumplimiento que pueden ejecutarse automáticamente.

Formato del Código de Proveedor

Los códigos de proveedor siguen esta convención de nomenclatura:

{país}_{proveedor}_{tipo_verificación}_{tipo_integración}

país: Código ISO 3166-1 alfa-2 (ej: br, ar, mx) o global
proveedor: Nombre del proveedor de datos (ej: bdc, amldd, complyadvantage)
tipo_verificación: Tipo de datos que se recuperan (ej: kyc, pep, sanctions)
tipo_integración: Ya sea check o enrichment

Tipos de Integración

Checks (Verificaciones)

Verificaciones de validación que devuelven resultados de aprobado/reprobado con datos mínimos. Se utilizan para verificaciones de cumplimiento rápidas.

Enrichments (Enriquecimientos)

Enriquecimiento de datos que devuelve información detallada para completar perfiles de entidades. Se utiliza para recopilación exhaustiva de datos.

Códigos de Proveedores Disponibles

Brasil (BR)

BDC (Big Data Corp)

Checks:

br_bdc_phones_extended_check - Validación extendida de teléfono
br_bdc_related_companies_check - Verificación de empresas relacionadas
br_bdc_lawsuits_check - Verificación de procesos legales
br_bdc_kyc_person_check - Validación KYC de persona
br_bdc_kyc_business_check - Validación KYC de empresa
br_bdc_negative_media_check - Verificación de medios negativos
br_bdc_revenue_estimate_check - Verificación de estimación de ingresos
br_bdc_shareholders_check - Verificación de accionistas
br_bdc_reputation_reviews_check - Verificación de reputación y reseñas
br_bdc_protestos_check - Verificación de protestos (deudas impagas)
br_bdc_faturamento_presumido_check - Verificación de facturación presunta
br_bdc_emails_extended_check - Validación extendida de email
br_bdc_addresses_extended_check - Validación extendida de dirección
br_bdc_financial_data_check - Verificación de datos financieros
br_bdc_related_persons_check - Verificación de personas relacionadas
br_bdc_judicial_processes_check - Verificación de procesos judiciales
br_bdc_basic_data_check - Validación de datos básicos

Enriquecimientos:

br_bdc_basic_data_enrichment - Datos básicos de persona
Show Puntos de datos provistos
age, dateOfBirth, fatherName, fullName, gender, isDeceased, motherName, nationality, situation, socialSecurityNumber, taxId
br_bdc_basic_data_company_enrichment - Datos básicos de empresa
Show Puntos de datos provistos
cnaes, companyAge, incorporationDate, isMEI, isSimples, legalForm, legalName, registrationCountry, registrationNumber, registrationUptimeMonths, revenue, situation, situationDate, taxId, tipo, tradeName
br_bdc_related_persons_enrichment - Datos de personas relacionadas
Show Puntos de datos provistos
fatherName, motherName, relationships
br_bdc_judicial_processes_enrichment - Registros judiciales completos
Show Puntos de datos provistos
criminalRecords, legalProceedings
br_bdc_judicial_processes_shareholders_enrichment - Procesos judiciales de accionistas
Show Puntos de datos provistos
criminalRecords, legalProceedings, shareholders
br_bdc_financial_data_enrichment - Datos de perfil financiero
Show Puntos de datos provistos
incomeRange, taxReturns, totalAssetsCategory
br_bdc_addresses_extended_enrichment - Historial completo de direcciones
Show Puntos de datos provistos
address, addresses, city, country, postalCode, state
br_bdc_emails_extended_enrichment - Verificación e historial de email
Show Puntos de datos provistos
email, emails
br_bdc_phones_extended_enrichment - Verificación e historial de teléfono
Show Puntos de datos provistos
phone, phones
br_bdc_related_companies_enrichment - Datos de empresas relacionadas
Show Puntos de datos provistos
employer, occupation, relationships, shareholders
br_bdc_lawsuits_enrichment - Información detallada de demandas
Show Puntos de datos provistos
criminalRecords, legalProceedings
br_bdc_kyc_person_enrichment - Datos KYC completos de persona
Show Puntos de datos provistos
isCurrentPep, isPep, last180DaysSanctions, pepLevels, sanctions
br_bdc_kyc_business_enrichment - Datos KYC completos de empresa
Show Puntos de datos provistos
isCurrentPep, isCurrentlyElectoralDonor, isHistoricalElectoralDonor, isPep, last30DaysSanctions, last365DaysSanctions, last3YearsPEPOccurence, last5YearsPEPOccurence, last90DaysSanctions, lastYearPEPOccurence, pepLevels, registrationCountry, sanctioned, sanctions, totalElectoralDonationAmount, totalElectoralDonations, wasPreviouslySanctioned
br_bdc_negative_media_enrichment - Artículos de medios negativos
Show Puntos de datos provistos
adverseMediaScore, hasAdverseMedia, mediaMentions
br_bdc_revenue_estimate_enrichment - Estimaciones y tendencias de ingresos
Show Puntos de datos provistos
employeeCount, incomeRange
br_bdc_shareholders_enrichment - Estructura completa de accionistas
Show Puntos de datos provistos
shareholders
br_bdc_reputation_reviews_enrichment - Puntuaciones de reputación y reseñas
br_bdc_protestos_enrichment - Registros detallados de protestos
br_bdc_faturamento_presumido_enrichment - Análisis de facturación presunta

JusBrasil

Checks:

br_jusbrasil_criminal_lawsuits_check - Verificación de demandas penales
br_jusbrasil_civil_lawsuits_check - Verificación de demandas civiles
br_jusbrasil_labor_lawsuits_check - Verificación de demandas laborales
br_jusbrasil_public_ministry_check - Verificación de registros del ministerio público
br_jusbrasil_arrest_warrants_check - Verificación de órdenes de arresto
br_jusbrasil_irregular_employer_check - Verificación de empleador irregular

Enriquecimientos:

br_jusbrasil_criminal_lawsuits_enrichment - Detalles de demandas penales
Show Puntos de datos provistos
criminalRecords, fullName, legalName, legalProceedings, registrationNumber, taxId
br_jusbrasil_civil_lawsuits_enrichment - Detalles de demandas civiles
Show Puntos de datos provistos
fullName, legalName, legalProceedings, registrationNumber, taxId
br_jusbrasil_labor_lawsuits_enrichment - Detalles de demandas laborales
Show Puntos de datos provistos
fullName, legalName, legalProceedings, registrationNumber, taxId
br_jusbrasil_public_ministry_enrichment - Registros del ministerio público
Show Puntos de datos provistos
fullName, legalName, legalProceedings, registrationNumber, taxId
br_jusbrasil_arrest_warrants_enrichment - Detalles de órdenes de arresto
Show Puntos de datos provistos
criminalRecords, fullName, legalProceedings, sanctioned, taxId
br_jusbrasil_irregular_employer_enrichment - Registros de empleador irregular
Show Puntos de datos provistos
legalName, registrationNumber, sanctioned, taxId

AMLDD (Anti-Money Laundering Due Diligence)

Checks:

br_amldd_esg_check - Verificación de cumplimiento ESG
br_amldd_lri_check - Verificación LRI (Lista de Restritivos e Impeditivos)
br_amldd_pep_check - Verificación PEP (Persona Políticamente Expuesta)
br_amldd_mtlsn_complete_check - Verificación MTLSN completa
br_amldd_mtlsn_simple_check - Verificación MTLSN simple
br_amldd_mtlsn_with_internal_check - MTLSN con listas internas

Enriquecimientos:

br_amldd_esg_enrichment - Datos de cumplimiento ESG
Show Puntos de datos provistos
aliases, country, documents, esgNegativeNewsCount, esgPositiveNewsCount, esgScore, fullName, hasAdverseMedia, legalName, mediaMentions, registrationCountry, registrationNumber, taxId, tradeName, violations
br_amldd_lri_enrichment - Registros detallados de LRI
Show Puntos de datos provistos
criminalRecords, dateOfBirth, documents, fullName, legalName, nationality, sanctioned
br_amldd_pep_enrichment - Perfiles completos de PEP
Show Puntos de datos provistos
aliases, city, country, dateOfBirth, deathYear, documents, fullName, isCurrentPep, isPep, occupation, pepCountry, pepLevels, pepPosition, state, taxId
br_amldd_mtlsn_complete_enrichment - Datos completos de MTLSN
Show Puntos de datos provistos
adverseMediaScore, aliases, criminalRecords, documents, fullName, isPep, legalName, mediaMentions, pepCountry, registrationNumber, sanctions, taxId, violations
br_amldd_mtlsn_simple_enrichment - Datos simplificados de MTLSN
br_amldd_mtlsn_with_internal_enrichment - MTLSN con datos internos

CPF/CNPJ

Checks:

br_cpfcnpj_complete_person_check - Validación completa de CPF
br_cpfcnpj_complete_company_check - Validación completa de CNPJ

Enriquecimientos:

br_cpfcnpj_complete_person_enrichment - Datos completos de CPF
Show Puntos de datos provistos
age, country, dateOfBirth, documents, fullName, isDeceased, situation, taxId
br_cpfcnpj_complete_company_enrichment - Datos completos de CNPJ
Show Puntos de datos provistos
address, addresses, city, cnaes, documents, email, emails, incorporationDate, inicioAtividade, isMEI, isSimples, legalForm, legalName, phones, postalCode, registrationCountry, registrationNumber, registrationUptimeMonths, revenue, shareholders, situation, situationDate, size, status, taxId, tipo

BrasilAPI

Enriquecimientos:

br_brasilapi_company_enrichment - Datos de empresa
Show Puntos de datos provistos
address, addresses, city, cnaes, country, documents, email, emails, incorporationDate, inicioAtividade, isMEI, isSimples, legalForm, legalName, phones, postalCode, registrationCountry, registrationNumber, registrationUptimeMonths, revenue, shareholders, situation, situationDate, size, state, taxId, tradeName

Argentina (AR)

BCRA (Banco Central de la República Argentina)

Checks:

ar_bcra_deudas_check - Verificación de deudas
ar_bcra_historicas_check - Verificación de registros históricos
ar_bcra_cheques_rechazados_check - Verificación de cheques rechazados

Enriquecimientos:

ar_bcra_deudas_enrichment - Registros completos de deudas
Show Puntos de datos provistos
debtorStatus, fullName, legalName, taxId, totalDebt, worstCreditSituation
ar_bcra_historicas_enrichment - Registros financieros históricos
Show Puntos de datos provistos
averageMonthlyDebt, fullName, hasActiveLegalProcesses, hasActiveRevisions, legalName, periodsAnalyzed, taxId, totalCurrentDebt, totalFinancialEntities, totalHistoricalDebt, worstHistoricalSituation
ar_bcra_cheques_rechazados_enrichment - Detalles de cheques rechazados
Show Puntos de datos provistos
fullName, legalName, taxId

Nosis

Checks:

ar_nosis_basic_verification_check - Verificación básica
ar_nosis_extended_verification_check - Verificación extendida

Enriquecimientos:

ar_nosis_extended_verification_enrichment - Datos de verificación extendida
Show Puntos de datos provistos
address, addresses, afipRegistrationDate, afipSeniority, age, companyAge, country, dateOfBirth, employeeCount, employmentSeniority, firstName, fullName, gender, idNumber, idType, incorporationDate, isAMLObligatedSubject, isAutonomous, isCurrentPep, isDeceased, isEmployee, isEmployer, isIncomeTaxRegistered, isIvaRegistered, isMemberOfCompany, isMonotributo, isPep, isRetired, laftHomonymsCount, lastName, legalForm, legalName, occupations, pepLevels, riskFlags, taxId, wasEmployedLast12Months

REPET (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales)

Checks:

ar_repet_person_check - Verificación de sanciones laborales de persona
ar_repet_entity_check - Verificación de sanciones laborales de entidad
ar_repet_quick_check - Verificación rápida de sanciones laborales

Enriquecimientos:

ar_repet_person_enrichment - Datos de sanciones laborales de persona
Show Puntos de datos provistos
addresses, aliases, dateOfBirth, documents, fullName, isCurrentPep, isPep, legalName, nationality, pepCountry, pepLevels, registrationNumber, sanctioned, sanctions, taxId, terrorismRegistryActive, terrorismRegistryMatch, terrorismRiskLevel
ar_repet_entity_enrichment - Datos de sanciones laborales de entidad
Show Puntos de datos provistos
address, addresses, aliases, legalName, sanctioned, sanctions, terrorismRegistryActive, terrorismRegistryMatch, terrorismRiskLevel

Renaper

Enriquecimientos:

ar_renaper_data_enrichment - Datos de Renaper
Show Puntos de datos provistos
address, addresses, city, country, dateOfBirth, firstName, fullName, idNumber, idType, isDeceased, lastName, nationality, postalCode, state, taxId

Global

ComplyAdvantage

Checks:

global_complyadvantage_quick_check - Verificación rápida de cumplimiento
global_complyadvantage_company_search_check - Verificación de sanciones de empresa
global_complyadvantage_person_search_check - Verificación de sanciones de persona
global_complyadvantage_sanctions_check - Verificación de sanciones
global_complyadvantage_pep_check - Verificación global de PEP

Enriquecimientos:

global_complyadvantage_company_search_enrichment - Datos de sanciones de empresa
Show Puntos de datos provistos
aliases, country, hasAdverseMedia, mediaMentions, registrationCountry, riskFlags, sanctioned, sanctions
global_complyadvantage_person_search_enrichment - Datos de sanciones de persona
Show Puntos de datos provistos
hasAdverseMedia, isCurrentPep, isPep, mediaMentions, pepLevels, sanctions
global_complyadvantage_sanctions_enrichment - Registros completos de sanciones
Show Puntos de datos provistos
registrationCountry, riskFlags, sanctioned, sanctions
global_complyadvantage_pep_enrichment - Perfiles globales de PEP
Show Puntos de datos provistos
isCurrentPep, isPep, pepLevels

Ejemplos de Uso

Ejecutar Integraciones Específicas

{
  "autoExecuteIntegrations": {
    "enrichments": [
      "br_bdc_basic_data_enrichment",
      "br_bdc_shareholders_enrichment"
    ],
    "checks": [
      "br_amldd_pep_check",
      "global_complyadvantage_sanctions_check"
    ]
  }
}

Ejecutar Todas las Integraciones Activas

{
  "autoExecuteIntegrations": {
    "executeAllActiveEnrichments": true,
    "executeAllActiveChecks": true
  }
}

Integración Selectiva para Accionistas

{
  "autoExecuteIntegrationsShareholders": {
    "enrichments": {
      "company": ["br_bdc_basic_data_enrichment"],
      "person": ["br_cpfcnpj_complete_person_enrichment"]
    },
    "checks": {
      "company": ["br_bdc_kyc_business_check"],
      "person": ["br_amldd_pep_check"]
    }
  }
}

Cobertura de Proveedores por País

País	Proveedores	Checks	Enriquecimientos
Brasil 🇧🇷	BDC, JusBrasil, AMLDD, CPF/CNPJ, BrasilAPI	40+	40+
Argentina 🇦🇷	BCRA, Nosis, REPET, Renaper	9	7
Global 🌍	ComplyAdvantage	5	4

Mejores Prácticas

Comenzar con checks: Use los checks primero para validación rápida antes de ejecutar enriquecimientos costosos
Usar executeAllActive: Permita que la plataforma determine qué integraciones ejecutar según su configuración
Ser específico con accionistas: Use integración selectiva para accionistas para controlar costos
Combinar proveedores: Mezcle diferentes proveedores para una cobertura integral
Considerar costos: Los enriquecimientos generalmente cuestan más que los checks

Documentación Relacionada

Crear Entidad - Uso de códigos de proveedor en creación manual
Crear Entidad Automáticamente - Uso de códigos de proveedor en creación automática
Ejecución de Integraciones - Ejecutar integraciones en entidades existentes

Comenzando

Casos de Uso

Webhooks

Persona

Empresa

Dispositivos

Eventos

Conozca Su Cliente (KYC)

Transacciones

Métodos de Pago

Reglas

Matriz de Riesgo

Alertas

Investigaciones

Ingesta de Datos

Documentos

Enriquecimiento

Integraciones

Tutoriales Interactivos

​Resumen

​Formato del Código de Proveedor

​Tipos de Integración

​Checks (Verificaciones)

​Enrichments (Enriquecimientos)

​Códigos de Proveedores Disponibles

​Brasil (BR)

​BDC (Big Data Corp)

​JusBrasil

​AMLDD (Anti-Money Laundering Due Diligence)

​CPF/CNPJ

​BrasilAPI

​Argentina (AR)

​BCRA (Banco Central de la República Argentina)

​Nosis

​REPET (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales)

​Renaper

​Global

​ComplyAdvantage

​Ejemplos de Uso

​Ejecutar Integraciones Específicas

​Ejecutar Todas las Integraciones Activas

​Integración Selectiva para Accionistas

​Cobertura de Proveedores por País

​Mejores Prácticas

​Documentación Relacionada

Resumen

Formato del Código de Proveedor

Tipos de Integración

Checks (Verificaciones)

Enrichments (Enriquecimientos)

Códigos de Proveedores Disponibles

Brasil (BR)

BDC (Big Data Corp)

JusBrasil

AMLDD (Anti-Money Laundering Due Diligence)

CPF/CNPJ

BrasilAPI

Argentina (AR)

BCRA (Banco Central de la República Argentina)

Nosis

REPET (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales)

Renaper

Global

ComplyAdvantage

Ejemplos de Uso

Ejecutar Integraciones Específicas

Ejecutar Todas las Integraciones Activas

Integración Selectiva para Accionistas

Cobertura de Proveedores por País

Mejores Prácticas

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