Tutorial Interactivo
Video en producción: Este tutorial tendrá un video interactivo de Clueso próximamente. Por ahora, sigue los pasos detallados a continuación.
Flujo de Trabajo de Alertas
1
Ver Alertas Pendientes
Navega a Intelligence > Alerts para ver todas las alertas generadas por tus reglas.
2
Revisar Detalles de la Alerta
Haz clic en una alerta para ver:
- Descripción y contexto
- Entidad relacionada (persona, empresa, transacción)
- Regla que generó la alerta
- Risk score y severidad
- Timeline de eventos
3
Investigar la Alerta
Analiza la información disponible:
- Datos de la entidad
- Transacciones relacionadas
- Relaciones con otras entidades
- Análisis de IA
- Documentos adjuntos
4
Tomar Acción
Decide el siguiente paso:
- Acknowledge: Reconocer y revisar más tarde
- Create Investigation: Consolidar en investigación
- Dismiss: Marcar como falso positivo
- Escalate: Elevar a equipo especializado
5
Documentar la Decisión
Agrega notas explicando:
- Hallazgos principales
- Razón de la decisión
- Acciones tomadas
- Próximos pasos
Estados de Alertas
NEW
Alerta recién generada, sin revisar
ACKNOWLEDGED
Alerta reconocida, en revisión
IN_INVESTIGATION
Consolidada en investigación activa
RESOLVED
Alerta resuelta o descartada
Consolidar Alertas en Investigaciones
Cuando múltiples alertas están relacionadas, es mejor consolidarlas en una Investigación:¿Cuándo crear una investigación?
¿Cuándo crear una investigación?
Crea una investigación cuando:
- Tienes 3+ alertas relacionadas con la misma entidad
- El caso requiere análisis profundo
- Necesitas involucrar a múltiples analistas
- El riesgo es alto o crítico
- Hay evidencia de patrón de fraude o lavado
¿Cómo consolidar alertas?
¿Cómo consolidar alertas?
Paso a paso:
- Selecciona las alertas relacionadas (checkbox)
- Haz clic en “Consolidate” en la barra superior
- Elige “Create New Investigation” o agregar a existente
- Dale un título descriptivo a la investigación
- Asigna a un analista responsable
- Define prioridad y categoría
- Las alertas quedarán vinculadas automáticamente
Panel de Investigaciones
- Vista de Lista
- Vista de Detalle
- Workflow
Ver todas las investigaciones activas:
- Filtrar por estado, prioridad, categoría
- Ordenar por fecha, risk score, analista
- Búsqueda por nombre o ID
- Exportar a CSV o PDF
Análisis de IA
Güeno proporciona análisis automático con IA para cada alerta e investigación:Risk Assessment
- Scoring de riesgo automático
- Comparación con patrones conocidos
- Identificación de banderas rojas
- Recomendaciones de acción
Entity Analysis
- Perfil completo de la entidad
- Relaciones y conexiones
- Búsqueda en fuentes abiertas
- Adverse media screening
Pattern Detection
- Identificación de esquemas
- Análisis de comportamiento
- Detección de anomalías
- Predicción de riesgo futuro
Summary Generation
- Resumen ejecutivo
- Timeline de eventos
- Hallazgos clave
- Próximos pasos sugeridos
Exportar e Informar
Exportar Investigación
Exportar Investigación
Formatos disponibles:
- PDF: Reporte completo con todos los detalles
- CSV: Datos tabulares para análisis
- JSON: Para integraciones con otros sistemas
- Word: Plantilla editable
- Resumen ejecutivo
- Detalles de alertas
- Análisis de entidades
- Timeline de eventos
- Evidencia adjunta
- Decisiones y acciones
Reportar a Autoridades
Reportar a Autoridades
Para casos que requieren reporte regulatorio:
- Marca la investigación como “Report Required”
- Completa formulario de reporte (SAR, ROS, etc.)
- Adjunta evidencia necesaria
- Revisa con Compliance Officer
- Envía a autoridad correspondiente
- Registra número de referencia y fecha
Métricas y KPIs
Alert Volume
- Alertas por día/semana/mes
- Distribución por categoría
- Tendencias temporales
Investigation Stats
- Tiempo promedio de resolución
- Tasa de falsos positivos
- Casos escalados
Team Performance
- Alertas por analista
- Tiempo de respuesta
- Casos resueltos
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