Tutorial Interactivo
Video en producción: Este tutorial tendrá un video interactivo de Clueso próximamente. Por ahora, sigue los pasos detallados a continuación.
Flujo de Trabajo de Alertas
Ver Alertas Pendientes
Navega a Intelligence > Alerts para ver todas las alertas generadas por tus reglas.
Revisar Detalles de la Alerta
Haz clic en una alerta para ver:
- Descripción y contexto
- Entidad relacionada (persona, empresa, transacción)
- Regla que generó la alerta
- Risk score y severidad
- Timeline de eventos
Investigar la Alerta
Analiza la información disponible:
- Datos de la entidad
- Transacciones relacionadas
- Relaciones con otras entidades
- Análisis de IA
- Documentos adjuntos
Tomar Acción
Decide el siguiente paso:
- Acknowledge: Reconocer y revisar más tarde
- Create Investigation: Consolidar en investigación
- Dismiss: Marcar como falso positivo
- Escalate: Elevar a equipo especializado
Estados de Alertas
NEW
Alerta recién generada, sin revisar
ACKNOWLEDGED
Alerta reconocida, en revisión
IN_INVESTIGATION
Consolidada en investigación activa
RESOLVED
Alerta resuelta o descartada
Consolidar Alertas en Investigaciones
Cuando múltiples alertas están relacionadas, es mejor consolidarlas en una Investigación:¿Cuándo crear una investigación?
¿Cuándo crear una investigación?
Crea una investigación cuando:
- Tienes 3+ alertas relacionadas con la misma entidad
- El caso requiere análisis profundo
- Necesitas involucrar a múltiples analistas
- El riesgo es alto o crítico
- Hay evidencia de patrón de fraude o lavado
¿Cómo consolidar alertas?
¿Cómo consolidar alertas?
Paso a paso:
- Selecciona las alertas relacionadas (checkbox)
- Haz clic en “Consolidate” en la barra superior
- Elige “Create New Investigation” o agregar a existente
- Dale un título descriptivo a la investigación
- Asigna a un analista responsable
- Define prioridad y categoría
- Las alertas quedarán vinculadas automáticamente
Panel de Investigaciones
- Vista de Lista
- Vista de Detalle
- Workflow
Ver todas las investigaciones activas:
- Filtrar por estado, prioridad, categoría
- Ordenar por fecha, risk score, analista
- Búsqueda por nombre o ID
- Exportar a CSV o PDF
Análisis de IA
Güeno proporciona análisis automático con IA para cada alerta e investigación:Risk Assessment
- Scoring de riesgo automático
- Comparación con patrones conocidos
- Identificación de banderas rojas
- Recomendaciones de acción
Entity Analysis
- Perfil completo de la entidad
- Relaciones y conexiones
- Búsqueda en fuentes abiertas
- Adverse media screening
Pattern Detection
- Identificación de esquemas
- Análisis de comportamiento
- Detección de anomalías
- Predicción de riesgo futuro
Summary Generation
- Resumen ejecutivo
- Timeline de eventos
- Hallazgos clave
- Próximos pasos sugeridos
Exportar e Informar
Exportar Investigación
Exportar Investigación
Formatos disponibles:
- PDF: Reporte completo con todos los detalles
- CSV: Datos tabulares para análisis
- JSON: Para integraciones con otros sistemas
- Word: Plantilla editable
- Resumen ejecutivo
- Detalles de alertas
- Análisis de entidades
- Timeline de eventos
- Evidencia adjunta
- Decisiones y acciones
Reportar a Autoridades
Reportar a Autoridades
Para casos que requieren reporte regulatorio:
- Marca la investigación como “Report Required”
- Completa formulario de reporte (SAR, ROS, etc.)
- Adjunta evidencia necesaria
- Revisa con Compliance Officer
- Envía a autoridad correspondiente
- Registra número de referencia y fecha
Métricas y KPIs
Alert Volume
- Alertas por día/semana/mes
- Distribución por categoría
- Tendencias temporales
Investigation Stats
- Tiempo promedio de resolución
- Tasa de falsos positivos
- Casos escalados
Team Performance
- Alertas por analista
- Tiempo de respuesta
- Casos resueltos
Tutoriales Relacionados
Crear Reglas
Configura reglas para generar alertas automáticamente
Configurar Equipos
Organiza tu equipo de compliance para gestionar alertas
¿Necesitas ayuda con casos complejos? Nuestro equipo está disponible en support@gueno.com