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Tutorial Interactivo

Video en producción: Este tutorial tendrá un video interactivo de Clueso próximamente. Por ahora, sigue los pasos detallados a continuación.

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¿Qué son los Equipos?

Los equipos te permiten organizar tu organización en grupos funcionales con permisos y accesos específicos. Esto es útil para:
  • Separar responsabilidades (Compliance, Operaciones, Legal, etc.)
  • Controlar acceso a casos sensibles
  • Asignar alertas e investigaciones específicas
  • Generar reportes segmentados por equipo

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Crear un Nuevo Equipo

1

Accede a Team Settings

Navega a Settings > Teams desde el menú lateral.
2

Haz clic en Create Team

En la esquina superior derecha, haz clic en “Create Team”.
3

Configura los Detalles del Equipo

Completa la información básica:
  • Nombre: Ej. “Compliance Team”, “Fraud Detection”, “Legal”
  • Descripción: Propósito y responsabilidades del equipo
  • Tipo: Operativo, Analítico, Supervisión, etc.
  • Color: Para identificación visual rápida
4

Asigna Miembros

  • Busca y selecciona miembros de tu organización
  • Asigna roles dentro del equipo (Lead, Member, Viewer)
  • Define quién puede gestionar el equipo
5

Configura Permisos

Define qué puede hacer el equipo:
  • Ver alertas de ciertas categorías
  • Crear/modificar investigaciones
  • Acceder a entidades específicas
  • Generar reportes
  • Configurar reglas
6

Guarda y Activa

Revisa la configuración y haz clic en “Create Team”.

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Tipos de Equipos Comunes

Compliance Team

Responsabilidades:
  • Revisar alertas de AML/CFT
  • Gestionar investigaciones
  • Reportar a autoridades
  • Auditar procesos
Permisos típicos:
  • Acceso completo a alertas
  • Crear/modificar investigaciones
  • Ver toda la documentación
  • Exportar reportes

Fraud Detection

Responsabilidades:
  • Detectar fraudes transaccionales
  • Analizar patrones sospechosos
  • Bloquear cuentas comprometidas
  • Investigar chargebacks
Permisos típicos:
  • Alertas de categoría Fraud
  • Acceso a transacciones
  • Bloquear/desbloquear usuarios
  • Crear investigaciones de fraude

Legal Team

Responsabilidades:
  • Revisar casos escalados
  • Aprobar reportes regulatorios
  • Gestionar demandas
  • Asesorar en casos complejos
Permisos típicos:
  • Solo lectura de investigaciones
  • Comentar y asesorar
  • Aprobar decisiones críticas
  • Acceso a documentación legal

Operations Team

Responsabilidades:
  • Onboarding de clientes
  • KYC/KYB verification
  • Actualización de datos
  • Soporte operativo
Permisos típicos:
  • Crear/editar entidades
  • Ver alertas operativas
  • Cargar documentos
  • Ejecutar verificaciones

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Roles dentro de un Equipo

Permisos de liderazgo:
  • Gestionar miembros del equipo
  • Asignar casos y alertas
  • Configurar permisos del equipo
  • Aprobar decisiones críticas
  • Ver métricas del equipo
  • Generar reportes

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Asignación de Casos

Los equipos pueden tener casos asignados automáticamente según reglas:
Configuración:
IF alerta.category == "AML"
THEN assign_to_team("Compliance Team")

IF alerta.category == "Fraud"
THEN assign_to_team("Fraud Detection")
Esto asegura que cada alerta llegue al equipo correcto automáticamente.
Configuración:
IF alerta.severity == "CRITICAL"
THEN assign_to_team("Legal Team")
ELSE IF alerta.severity == "HIGH"
THEN assign_to_team("Compliance Team")
ELSE
THEN assign_to_team("Operations Team")
Distribuir casos equitativamente entre miembros del equipo:
  • Cada nuevo caso se asigna al siguiente miembro disponible
  • Balancea la carga de trabajo automáticamente
  • Configurable en Settings > Teams > Assignment Rules

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Gestión de Permisos Avanzados

Permisos por Categoría

Controla qué categorías de alertas puede ver cada equipo:
  • ✅ AML/CFT
  • ✅ Fraude
  • ❌ KYC (sin acceso)
  • ✅ Transacciones

Permisos por Entidad

Restringe acceso a entidades específicas:
  • Solo clientes VIP
  • Solo región LATAM
  • Excluir cuentas internas
  • Por industria o sector

Permisos de Acción

Define qué acciones puede realizar:
  • Crear alertas
  • Resolver investigaciones
  • Bloquear cuentas
  • Exportar datos
  • Modificar reglas

Permisos de Datos

Controla qué datos puede ver:
  • PII (datos personales)
  • Información financiera
  • Documentos sensibles
  • Datos encriptados
Principio de Menor Privilegio: Otorga solo los permisos necesarios para que cada equipo realice su trabajo. Esto reduce riesgos de seguridad y cumple con regulaciones de protección de datos.

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Colaboración entre Equipos

1

Casos Compartidos

Algunos casos pueden requerir colaboración entre múltiples equipos. Asigna equipos secundarios que puedan:
  • Ver el caso
  • Agregar comentarios
  • Asesorar en decisiones
2

Handoff de Casos

Cuando un caso necesita escalarse:
  1. El equipo actual agrega resumen y recomendaciones
  2. Transfiere el caso al siguiente equipo
  3. El nuevo equipo recibe notificación
  4. Acceso al historial completo del caso
3

Comentarios y Menciones

Usa @team o @usuario para:
  • Pedir opinión de otro equipo
  • Notificar sobre cambios importantes
  • Solicitar aprobación

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Métricas de Equipos

Workload

  • Casos asignados
  • Casos pendientes
  • Tiempo promedio de resolución

Performance

  • Casos resueltos
  • SLA compliance
  • Tasa de falsos positivos

Activity

  • Horas trabajadas
  • Casos por analista
  • Picos de actividad
Dashboard de Equipo: Cada equipo tiene su propio dashboard con métricas en tiempo real. Accede desde Teams > [Nombre del Equipo] > Dashboard.

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