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¿Qué es gu1?

gu1 es una plataforma integral de análisis de riesgo y compliance que ayuda a las instituciones financieras a automatizar sus procesos de debida diligencia, detectar fraudes y garantizar el cumplimiento normativo. Nuestra plataforma combina mapeo inteligente de datos, análisis con IA y motores de reglas personalizables para proporcionar evaluaciones de riesgo en tiempo real en múltiples casos de uso.

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5 Casos de Uso Principales

Know Your Business (KYB)

Análisis de riesgo corporativo automatizado para onboarding y monitoreo de empresas

Know Your Customer (KYC)

Verificación de identidad y screening de clientes individuales

Screening de Compliance

Screening de sanciones, PEPs y medios adversos

Prevención de Fraude

Detección de fraude en tiempo real y análisis conductual

Análisis Crediticio

Evaluación y scoring de riesgo crediticio automatizado

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Características Principales

Define esquemas personalizados y mapea automáticamente tus fuentes de datos al modelo unificado de gu1. Soporte para CSV, APIs, bases de datos y formatos personalizados.
Análisis de entidades potenciado por GPT-4 que proporciona insights de riesgo completos, patrones conductuales y recomendaciones en múltiples idiomas.
Crea reglas de riesgo sofisticadas con constructor visual o código. Soporte para plantillas, categorías y ejecución de reglas externas vía API.
Consolidación automática de alertas y gestión de investigaciones con seguimiento de timeline y priorización impulsada por IA.
Integra gu1 en tus flujos de trabajo existentes con webhooks, API keys y notificaciones de eventos en tiempo real.
Soporte completo de la plataforma para inglés, español y portugués con detección automática de idioma.

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Cómo Funciona

1

Mapea tus Datos

Define tu esquema de datos y mapea campos al modelo unificado de gu1 usando nuestro sistema de detección inteligente.
2

Crea Entidades

Importa empresas, individuos o transacciones vía API o carga masiva.
3

Aplica Reglas

Configura reglas de riesgo y controles de compliance a través del dashboard.
4

Monitorea y Actúa

Recibe alertas, gestiona investigaciones y toma acción sobre hallazgos de riesgo.

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Primeros Pasos

Inicio Rápido

Comienza en 5 minutos con nuestro tutorial de KYB

Referencia de API

Explora nuestra documentación completa de API

Guías de Integración

Guías paso a paso para patrones comunes de integración

Ejemplos de Casos de Uso

Ejemplos del mundo real y mejores prácticas

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Soporte

¿Necesitas ayuda? Estamos aquí para ti:
  • Documentación: Navega nuestras guías completas y referencia de API
  • Email: [email protected]
  • Dashboard: Accede a tu cuenta en app.gu1.ai
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