Cómo Crear y Configurar Reglas

Tutorial Interactivo

Video en producción: Este tutorial tendrá un video interactivo de Clueso próximamente. Por ahora, sigue los pasos detallados a continuación.

Pasos para Crear una Regla

Accede al Motor de Reglas

Navega a Rules desde el menú lateral de tu dashboard.

Haz clic en Create Rule

En la esquina superior derecha, haz clic en “Create Rule” para abrir el constructor de reglas.

Configura la Información Básica

Nombre: Dale un nombre descriptivo a tu regla
Descripción: Explica el propósito de la regla
Categoría: Selecciona KYC, KYB, AML, Fraud, etc.
Severidad: Define la importancia (Low, Medium, High, Critical)

Define las Condiciones

Usa el constructor visual o escribe código para definir cuándo se debe activar la regla:

Condiciones sobre atributos de entidades
Operadores lógicos (AND, OR, NOT)
Comparaciones (mayor que, menor que, igual a, etc.)

Configura las Acciones

Define qué sucede cuando se cumple la regla:

Crear una alerta
Enviar notificación
Actualizar risk score
Ejecutar webhook
Bloquear transacción

Prueba la Regla

Usa el simulador integrado para probar tu regla con datos de ejemplo antes de activarla.

Activa la Regla

Una vez probada, activa la regla para que comience a monitorear en tiempo real.

Tipos de Reglas

Reglas de Screening

Verificación de listas

Sanciones (OFAC, ONU, UE)
PEPs (Personas Expuestas Políticamente)
Adverse Media
Listas personalizadas

Reglas de Comportamiento

Análisis de patrones

Transacciones inusuales
Cambios de comportamiento
Patrones de fraude
Actividad sospechosa

Reglas de Negocio

Políticas corporativas

Límites de transacción
Horarios permitidos
Geografías restringidas
Productos no permitidos

Reglas de Enriquecimiento

Obtención de datos

APIs externas
Validación de documentos
Verificación de identidad
Scoring crediticio

Constructor Visual vs. Código

Constructor Visual
Código (JavaScript)

Ideal para reglas simples y usuarios no técnicos:

IF persona.age >= 18
AND persona.country IN ["AR", "BR", "UY"]
THEN create_alert("Mayor de edad en LATAM")

Drag & drop de condiciones
Validación en tiempo real
Templates predefinidos

Para reglas complejas y usuarios técnicos:

// Detectar estructuración de depósitos
const deposits = entity.transactions.filter(t => t.type === 'DEPOSIT');
const last24h = deposits.filter(t =>
  Date.now() - t.timestamp < 86400000
);

if (last24h.length >= 5 &&
    last24h.every(d => d.amount < 10000)) {
  return {
    alert: true,
    severity: 'HIGH',
    reason: 'Posible estructuración: múltiples depósitos bajo límite'
  };
}

Control total sobre la lógica
Acceso a APIs y librerías
Debugging avanzado

Mejores Prácticas:

Comienza con reglas simples y ve agregando complejidad
Prueba siempre en modo simulación antes de activar
Documenta bien el propósito de cada regla
Revisa periódicamente el rendimiento de tus reglas

Reglas mal configuradas pueden generar:

Falsos positivos: Demasiadas alertas innecesarias
Falsos negativos: No detectar riesgos reales
Problemas de performance: Reglas muy complejas pueden ralentizar el sistema

Templates de Reglas Populares

Detección de PEPs

// Verificar si la persona es PEP
if (entity.type === 'person' && entity.isPEP) {
  return {
    alert: true,
    severity: 'HIGH',
    category: 'PEP_DETECTED',
    message: `PEP detectado: ${entity.pepRole}`
  };
}

Transacciones de Alto Valor

// Alerta para transacciones > $50,000
if (entity.type === 'transaction' &&
    entity.amount > 50000) {
  return {
    alert: true,
    severity: 'MEDIUM',
    category: 'HIGH_VALUE_TRANSACTION',
    message: `Transacción de alto valor: $${entity.amount}`
  };
}

País de Alto Riesgo

// Lista de países de alto riesgo
const highRiskCountries = ['IR', 'KP', 'SY', 'VE'];

if (highRiskCountries.includes(entity.countryCode)) {
  return {
    alert: true,
    severity: 'CRITICAL',
    category: 'HIGH_RISK_JURISDICTION',
    message: `Entidad de país de alto riesgo: ${entity.countryCode}`
  };
}

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Aprende a revisar y resolver alertas generadas por reglas

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