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Crear Matriz de Riesgo

Descripción General

Crea una nueva matriz de riesgo con configuración de puntuación y activadores opcionales.

Cuerpo de la Solicitud

string
required
Nombre de la matriz de riesgo
string
Descripción de la matriz de riesgo
string
default:"custom"
Categoría: aml, kyc, fraud, sanctions, transaction_monitoring, customer_risk, regulatory, custom
string
default:"draft"
Estado: draft, active, shadow, inactive
object
Configuración de puntuación con umbrales
array
Array de configuraciones de activadores
array
Array de etiquetas para organización

Configuración de Activadores

Cada activador puede tener:

Ejemplo

Respuesta

Acciones de Activadores

  • create_alert: Crear una alerta
  • create_investigation: Crear una investigación
  • send_notification: Enviar notificación al equipo
  • block_entity: Bloquear entidad del procesamiento
  • request_approval: Solicitar aprobación manual
  • escalate: Escalar al supervisor

Ver También